El pasado 25 de abril del 2023 se aprobó en la cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, dicho proyecto ha sido turnado al Senado, en específico se plantea la modificación del artículo 111 Bis y la adición del artículo 106 fracción XXII con el fin de evitar que las Instituciones financieras soliciten información como contactos, fotografías o videos a los clientes, mismos que no sean estrictamente necesarios para temas de prevención de lavado de dinero.
De igual manera, se prevé de uno a seis años de prisión a quienes se ostenten como instituciones financieras o utilicen lenguaje financiero que pudiera inducir al error, lo anterior con el objetivo de desincentivar delitos como extorsión o fraude.
Las penas anteriormente mencionadas podrán aumentar hasta en una mitad cuando dicha conducta se realice a través de aplicaciones, plataformas, redes sociales o servicios por internet.
Lic. María Galaviz.
GLORIA PONCE DE LEÓN & HERNÁNDEZ.
