La base de compliance que toda entidad mexicana de capital extranjero necesita
Las obligaciones que aplican desde el día uno — corporativas, de prevención de lavado y de protección de datos — y cómo cubrirlas sin construir una burocracia.
El compliance en México está fragmentado por diseño
No existe una ley única de cumplimiento: las obligaciones nacen a la vez de reglas fiscales, corporativas, de prevención de lavado, de protección de datos y laborales, cada una con su propia autoridad. El riesgo para el recién llegado rara vez es una regla exótica — son los huecos entre asesores. Mapeamos las obligaciones contra sus actividades reales desde el arranque para que nada quede entre dos sillas.
Orden corporativo y beneficiario controlador
Mantener libros corporativos al día, registrar transmisiones de acciones y conservar el expediente de beneficiario controlador a disposición de la autoridad fiscal — obligación vigente desde 2022, con multas significativas. Bancos y auditores piden cada vez el mismo expediente, así que construirlo una vez y bien paga doble.
Prevención de lavado: actividades vulnerables
La ley antilavado mexicana regula las “actividades vulnerables” — entre ellas operaciones inmobiliarias, ciertos préstamos y la recepción de pagos relevantes en efectivo. Si su modelo de negocio toca alguna, siguen el registro, los expedientes de cliente y los avisos periódicos a la autoridad. Determinar temprano si está en el supuesto es mucho más barato que remediar.
Protección de datos
El marco federal de protección de datos exige avisos de privacidad, limitación de finalidades y medidas de seguridad para los datos personales de empleados, clientes y proveedores. La supervisión de esta materia se reorganizó recientemente — confirme la autoridad y los requisitos vigentes al implementar su programa.
Esta guía es información general de orientación inicial, vigente a su fecha de publicación. No constituye asesoría legal. Las reglas cambian y varían por sector y entidad federativa — confirme su ruta específica con nuestro equipo antes de actuar.
¿Su operación toca alguna actividad regulada?
Mapeamos sus obligaciones de cumplimiento contra sus actividades reales — una sola base, sin burocracia. Honorarios fijos.
Agendar consulta