指南 · 2026年8月
每家外资墨西哥实体都需要的合规基线
从第一天起就适用的义务——公司、反洗钱、数据保护——以及如何在不建立官僚体系的前提下覆盖它们。
墨西哥的合规天然是碎片化的
不存在单一的合规法典：义务同时来自税务、公司、反洗钱、数据保护和劳动规则，各有其主管机关。新进入者的风险很少是某条冷门规则——而是顾问之间的缝隙。我们在项目启动时按您的实际活动映射义务，确保无一遗漏。
公司内务与受益控制人
保持公司簿册更新、登记股权转让，并备妥可供税务机关查验的受益控制人档案——该义务自2022年施行，违规罚款可观。银行和审计师也越来越多地索取同一档案，一次建好，一举两得。
反洗钱：受监管的"脆弱活动"
墨西哥反洗钱法规制"脆弱活动"——包括房地产交易、某些贷款及收取大额现金。若您的商业模式涉及其一，则需登记、建立客户档案并定期向当局报告。及早判断是否在监管范围内，远比事后补救便宜。
数据保护
联邦数据保护框架要求对员工、客户和供应商的个人数据提供隐私告知、目的限制和安全措施。该领域的监管机构近期已重组——实施合规方案时请确认现行主管机关及要求。
本指南为初步参考的一般信息，截至发布之日有效，不构成法律意见。规则会变化并因行业和州而异——行动前请与我们的团队确认您的具体路径。